银监会风险提示:剑指MMM互助金融社区

双十一当天,银监会官网出了一则关于《以“金融互助”名义投资获取高额收益风险预警提示》的公告通知,银监会对于近期国内出现以“金融互助”为名,承诺高额收益,引诱公众投入资金的行为进行了风险预警提示,此次风险预警提示疑指MMM互助金融社区。

银监会、工业和信息化部、人民银行、工商总局联合发布的风险预警公告称,这类以“XX 金融互助社区”、“XX 金融互助平台”、“XX金融互助理财”等为名引诱的投资行为具有名目繁多、发展迅速、迷惑性强、利诱性强及隐蔽性强等特点。

公 告还称,这类组织多打着“境外名人”旗号,声称以“摧毁不公正世界金融体系、打破金融家的控制、创建普通人的社区”为目标,通过建立所谓“公平、公正、互 惠、诚实的人助人金融平台”,让社会公众通过资助别人从而得到更多人的帮助。同时妄称“经过市场检验,已在多个国家成熟运作多年,拥有全球数亿会员”等 等。

依托互联网,通过网站、博客、微信、QQ等平台公开宣传。而该类隐蔽性强,多由境外人员远程操控,投资款往往通过个人银行账户网银转账或通过第三方支付平台流转。

其后的风险提示中,银监会表示“此类运作模式违背价值规律,资金运转难以长期维系,一旦资金链断裂,投资者将面临严重损失。”

银 监会此风险提示,与当下在中国大肆扩张的MMM社区极为吻合。今年5月,MMM进入中国并迅速扩张。其前身是20世纪90年代初由俄罗斯人谢尔盖·马夫罗 季建立起来的MMM金融金字塔。该项目属于一种庞氏骗局,仅存3年时间于1997年崩溃,为此他锒铛入狱。2007年5月,马夫罗季出狱,并按原有模式重 操旧业,欺骗国内外民众。

据相关第三方数据统计,截至目前已发现MMM相关推广社区35个,54个推广网站(25个已关闭),197个推广微信公众号和大量的微信交流群等。


 

以下为银监会风险预警提示全文:

以“金融互助”名义投资获取高额收益风险预警提示

银监会、工业和信息化部、人民银行、工商总局提示:

近期国内多地出现以“金融互助”为名,承诺高额收益,引诱公众投入资金的行为。其主要特点包括;

一、名目繁多。常见的有:“XX 金融互助社区”、“XX 金融互助平台”、“XX金融互助理财”、“XX慈善金融互助平台”、“XX金融互助投资”、“XX互助社区”、“XX财富互助平台”等。

二、发展迅速。依托互联网,通过网站、博客、微信、QQ等平台公开宣传,波及范围广。

三、 迷惑性强。有的打着“境外名人”旗号,声称以“摧毁不公正世界金融体系、打破金融家的控制、创建普通人的社区”为目标,通过建立所谓“公平、公正、互惠、 诚实的人助人金融平台”,让社会公众通过资助别人从而得到更多人的帮助。同时妄称“经过市场检验,已在多个国家成熟运作多年,拥有全球数亿会员”等等。

四、 利诱性强。宣称投资门槛低、周期短、收益高。例如,免费注册后,投资60元-6万元,满15天可提现,日收益1%,月收益30%,年收益23倍,无手续 费。此外,参与者发展他人加入,还可获得推荐奖(下线投资额的10%)、管理奖(根据会员等级确定相应比例)等额外收益,发展人员无上限、返利无上限。

五、隐蔽性强。多由境外人员远程操控,投资款往往通过个人银行账户网银转账或通过第三方支付平台流转。

此类运作模式违背价值规律,资金运转难以长期维系,一旦资金链断裂,投资者将面临严重损失。请广大公众切实提高风险意识,理性审慎投资,防止利益受损。同时,对掌握的违法犯罪线索,可积极向有关部门反映。

金融互助风险提示

金融互助风险提示



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作者:BTC-Miner | 发布:2015年11月17日 | 分类:比特币资讯 | 标签:,
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