美国比特币交易网站运营者比特币基金创始人涉嫌洗黑钱被逮捕

作者：BTC-Miner 发布：2014-02-06 13:59 分类：比特币资讯踩踏：3,929次抢沙发

据报道，比特币交易站允许使用者将网络虚拟货币兑换成传统常规货币。美国司法部1月27日宣布，比特币交易站运营者罗伯特·法伊拉(Robert Faiella)和查理·施瑞姆(Charlie Shrem)被正式指控参与洗黑钱，帮助贩毒者将100万美元兑换成为比特币。

据纽约联邦检查官称，上述二人均运营比特币交易业务，而他们企图向丝绸之路(Silk Road)地下黑市的使用者出售价值100美元的比特币。丝绸之路黑市2013年11月已经被美国政府关闭。

美国检控官的起诉内容称，现年24岁的施瑞姆是名为BitInstant.com交易所的CEO，他涉嫌帮助现年52岁的法伊拉将现金兑换为比特币；而法伊拉则被指使用BTCKing的用户名在丝绸之路网站上运营一个地下比特币交易站。

有网络交易专家在接受媒体访问时表示，继丝绸之路被查封，创始人被逮捕之后，人们一直预计警方可能对更多可能涉及非法行为的人采取行动。

网络新闻网站“硬币办公桌”(Coindesk)的执行总编艾米莉·斯佩文(Emily Spaven)说：“比特币继续因为与丝绸之路有关而上头条新闻很不幸——这是比特币黑暗的一面，但与绝大多数电子货币使用者无关。”

比特币洗钱

纽约曼哈顿检察官声明说，警员分别在肯尼迪国际机场和佛州家中逮捕了施瑞姆和法伊特。

美国缉毒官员詹姆斯·亨特(James Hunt)指出，上述二人躲藏在电脑和互联网后面，假装对所参与的犯罪行为毫不知情。检控官称，其实施瑞姆不仅知道法伊拉通过丝绸之路洗钱，而且还透过丝绸之路购买过毒品。

施瑞姆是比特币基金会的创始人之一，也是现任副主席；这一基金会的创建目的就是宣传和推广比特币的更广泛使用。

2013年施瑞姆还在纽约专门开办了一个接受比特币的酒吧，以鼓励更多人使用比特币。

一些投资者已经公开表示对施瑞姆的被控犯罪行为不知情，也愿意积极配合执法机关的调查活动。

博主相信，这样的情况将很快会在国内发生，因为这是比特币的特性决定的。而且目前国内众多的比特币交易网站对于用户的管理非常不符合国家相关规定，通过比特币洗钱是一件非常容易的事情。博主深信国内对于比特币相关行业的清理将会在不久的将来开展，而且这一行动将会是深层次的。绝不会是风险提示这么简单。落袋为安还是继续持币请各位自行判断。